Вакансия опубликована: 24.08.2013, 15:36 Регион: Москва

В компанию "ФИНАРС БАНК, ЗАО" требуется Начальник отдела

Разработка и реализация Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ‚ разработка иных внутренних документов‚ регламентирующих деятельность по ПОД/ФТ,, Обеспечение соблюдения Правил внутреннего контроля по ПОД\ФТ всеми подразделениями банка,, Анализ клиентских операций‚ выявление операций подлежащих обязательному контролю и необычных операций (сделок)‚ направление сведений о выявленных операциях (сделках) в уполномоченный орган,, Анализ деятельности клиентов‚ реализация принципа ,Знай своего клиента, (направление запросов для установления характера деятельности клиента‚ анализ операций и документов клиентов‚ подготовка мотивированных суждений после проведения анализа операций клиентов и представленных ими документов),, Ведение переписки с надзорными органами,, Взаимодействие с надзорными органами при прохождении банком проверки в части ПОД/ФТ,, Разработка Плана обучения и обучение сотрудников Банка в соответствии планом в целях ПОД/ФТ,, Контроль идентификации клиентов и выгодоприобретателей., Консультирование сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ,

Требования:
- -Опыт работы по профилю от 2 лет
- -Образование: Высшее
- Знание законодательства‚ НПА по ПОД/ФТ‚ а также рекомендательных и информационных писем Банка России.
- Соответствие требованиям 1486-У.
- Опыт работы Ответственным сотрудником ПОД/ФТ в Банке не менее - 3 лет.
- Уверенный пользователь ПК.
- Аналитические способности (анализ операций‚ анализ деятельности клиентов‚ способность делать выводы‚ представлять результаты анализа в развернутом и сводном виде).

Условия:
- Постоянная, полный день, работа на территории работодателя
- Оформление, отпуск, больничный и пр. по ТК
- Оплата сотовой связи
- Возможность профессионального и карьерного роста,

О компании:

Москва, Москва, Москворецкая набережная 7/2 Посмотреть на карте

Телефон: +7(495)6412221 доб. 418,+7(965)3651808
Email: erazzhivin@finars.ru
Контактное лицо: Евгений Разживин