Резюме опубликовано: Регион: Москва

Опыт в аналогичной должности: более 5 лет
Образование: высшее
График: полный рабочий день
Профессиональная сфера: Финансы и кредит, банковское дело

Опыт работы:
Коммерческие банки (Крупные и средние)
с июля 1993 по настоящее время.
Начальник Управления (Отдела)финансового мониторинга
Более подробное резюме вышлю по Вашему запросу. Высокая степень ответственности.
Работа более 17 лет в банковской сфере (валютный контроль, кредитная работа, опер. работа). Противодействием легализации занимаюсь с 2003 года.
Успешный опыт прохождения проверок Банка России по ПОД\ФТ в кол-ве 6 штук.
Имею опыт проведения проверок доверительных и факторинговых компаний, некоторых банков, написание информационных писем для филиалов и доп.оф., ответы на запросы, разработка технических заданий,
Внедрение и проведение Системы мероприятий в отношении ряда клиентов по предотвращению сомнительных операций с целью снижения операционного и репутационного рисков для Банка, проведение расследований по поручению руководства Банка,
Реализация в Банке Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, их своевременное обновление. Разработка и периодическое обновление методов анализа деятельности клиентов (разовых или регулярных, по различным направлениям деятельности Банка);
Поиск и анализ информации о клиенте,анализ полученных данных на предмет наличия признаков сомнительности, содержащихся в соответствующих внутренних нормативных документах Банка и рекомендательных письмах Банка России;
Подготовка отчетов руководству, совету директоров банка об исполнении законодательства по ПОД/ФТ.Информирование о клиентах, имеющих повышенный риск легализации.
Переписка с Центральным Банком.
Знание нормативных документов: 115-ФЗ,321-П,147-ФЗ, 121-ФЗ,262-П, 12-Т, 17-Т, 56-Т, 99-Т, 98-Т, 97-Т, 1485-У, 1486-У, 207-П, 161-Т, 20-Т,115-Т, 60-Т, 80-Т, 24-Т, 74-Т, 44-Т, 137-Т и т.д.


Образование:
Основное: высшее
МЭСИ - государственный диплом с отличием, 1997-2001 г., высшее (специалист)
Специальность: Экономист по специальности "Финансы и кредит"


Профессиональные навыки:
Более подробное резюме вышлю по Вашему запросу. Высокая степень ответственности.
Работа более 17 лет в банковской сфере (валютный контроль‚ кредитная работа‚ опер. работа). Противодействием легализации занимаюсь с 2003 года.
Успешный опыт прохождения проверок Банка России в кол-ве 6 штук (дата окончания последней - июнь 2010 г.)‚
Имею опыт проведения проверок доверительных и факторинговых компаний‚ некоторых банков‚ написание информационных писем для филиалов и доп.оф.‚ ответы на запросы‚ разработка технических заданий‚
Внедрение и проведение Системы мероприятий в отношении ряда клиентов по предотвращению сомнительных операций с целью снижения операционного и репутационного рисков для Банка‚ проведение расследований по поручению руководства Банка‚
Реализация в Банке Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ‚ их своевременное обновление. Разработка и периодическое обновление методов анализа деятельности клиентов (разовых или регулярных‚ по различным направлениям деятельности Банка);
Поиск и анализ информации о клиенте‚анализ полученных данных на предмет наличия признаков сомнительности‚ содержащихся в соответствующих внутренних нормативных документах Банка и рекомендательных письмах Банка России;
Подготовка отчетов руководству‚ совету директоров банка об исполнении законодательства по ПОД/ФТ.Информирование о клиентах‚ имеющих повышенный риск легализации.
Переписка с Центральным Банком.
Знание нормативных документов: 115-ФЗ‚321-П‚147-ФЗ‚ 121-ФЗ‚262-П‚ 12-Т‚ 17-Т‚ 56-Т‚ 99-Т‚ 98-Т‚ 97-Т‚ 1485-У‚ 1486-У‚ 207-П‚ 161-Т‚ 20-Т‚115-Т‚ 60-Т‚ 80-Т‚ 24-Т‚ 74-Т‚ 44-Т‚ 137-Т и т.д.


Дополнительные сведения:
Возможность командировок: есть

Иностранные языки
Французский: средний