Резюме опубликовано: Регион: Москва

Мирин Дмитрий
Год рождения: 1984

Пожелания к будущей работе:
Область деятельности: Финансы и кредит, банковское дело
График работы: полный рабочий день


Опыт работы:
3-5 лет

ОАО “МДМ Банк”, филиал г.Москва, с мая 2010 по настоящее время
Должность: Аналитик отдела финансового мониторинга департамента комплаенс-контроля
- Проведение инвентаризации личных дел сотрудников Филиала в г. Москва на предмет правильности оформления сотрудниками документов по ПОД/ФТ
- Проведение проверок выполнения структурными подразделениями (в доп. офисах) Филиала в г. Москва требований законодательства РФ и нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ
- Разработка презентаций, проведение инструктажей и разработка тестов с последующим тестированием сотрудников в рамках обучения по ПОД/ФТ
-Выявления операций подлежащих обязательному контролю (лизинг, недвижимость), отправление запросов на предоставление документов, составление сообщений для отправки в уполномоченный орган
- Выявление и идентификация выгодоприобретелей
- Выявление необычных операций, написание мотивированных суждений, признание операций обычными/сомнительными
- Анализ предоставленных клиентом документов и бухгалтерских балансов (форма 1 и 2)
- Выявление и идентификация выгодоприобретателей
- Консультирование сотрудников по телефону и электронной почте
- Взаимодействие со Службой Безопасности
Достижения:
Наладил обучение сотрудников в рамках 1486-У, разработал
презентации и тесты для каждой категории сотрудников с последующим их проведением, наладил работу по выявлению выгодоприобретателей

ОАО АКБ "Мастер-Капитал", г.Москва, с апреля 2008 по май 2010
Должность: Ведущий Экономист отдела Финансового Мониторинга
- Выявление и анализ операций, подлежащих обязательному контролю, необычных и сомнительных операций
- Формирование dbf-файла, обработка данных через Комиту и направление в ФСФМ
- Анализ и присвоение уровня оценки риска отмывания доходов
- Идентификация выгодоприобретателей
- Консультирование сотрудников по вопросам противодействия легализации
- Анализ операций по крупным клиентам, анализ сомнительных операций клиентов на предмет обнала (у которых отмечается высокое,80% и более, отношение объема снятых наличных средств к оборотам по их счетам)
- Анализ предоставленных клиентом документов и бухгалтерских балансов (форма 1 и 2)
- Ответы на письма ЦБ по 10 крупным клиентам и подбор документов по ним (договора, балансы, отчет о прибылях и убытках и пр)
-Участие с подразделениями в разработке новой редакции Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ
- Взаимодействие со Службой Безопасности
- Направление запросов на предоставление документов в адрес клиентов
- Ведение статистики в электронном виде и на бумажном носителе
Достижения:
Привел в соответствие анкеты клиентов и выгодоприобретателей, наладил работу по выявлению выгодоприобретателей с операционным залом, улучшил взаимодействие с подразделениями банка.
Исполнение обязанностей Начальника на время отпусков и больничных.

ЗАО АКБ "Экспресс-кредит", г.Москва, с февраля 2007 по апрель 2008
Должность: Специалист отдела Финансового мониторинга
- Анализ операций клиентов в рамках Программы по осуществлению Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в части выявления и анализа "необычных" сделок клиентов;
- Построение аналитических отчетов (изучение, проверка информации, обоснование имеющихся сведений о клиенте, его операциях и других сделках)
- Предупреждение легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма
- Осуществление ежедневного мониторинга банковских операций путем исполнения автоматизированных отчетов
- Отбор операций для рассмотрения и формирование dbf-файла, обработка данных через Комиту и направление в ФСФМ
- Консультирование сотрудников по вопросам противодействия легализации
- Выявление и идентификация выгодоприобретателей
- Сбор необходимых документов по запросу ЦБ


Профессиональные навыки:
Ключевые навыки:
- выявление операций клиентов‚ подлежащих обязательному контролю‚ анализ необычных сделок и сомнительных операций
- формирование и направление сообщений в Уполномоченный орган.
- составление запросов клиентам по проводимым операциям‚ взаимодействие со всеми подразделениями банка;
- идентификация клиентов и выгодоприобретателей;
- аналитика и изучение клиентов и оценка риска совершения операций‚ связанных с ПОД/ФТ;
- проведение обучения и консультирование сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ.
-участие в разработке новых редакции Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ- Знание законодательства РФ и нормативных документов Банка России‚ регулирующих деятельность Банка в сфере ПОД/ФТ.

Компьютерные навыки: MS Office 97-2007 (Word‚ Excel‚ Outlook)‚ АБС Ва-Банк‚ АБС XXI век (Инверсия)‚ АБС Афина (Athena)‚ UniSab‚ Cros‚ CronosPlus‚ Comita Курьер‚ Гарант F1‚ Консультант плюс.


Образование:
Основное — высшее
Московский институт права (высшее), с 2005 по 2010
Специальность: Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Повышение квалификации:
Квалификация: свидетельство
Учебное заведение: ООО “Финансовый Консалтинг”
Год получения: 2010
Название курса (экзамена): Практические рекомендации по организации работы по ПОД/ФТ в кредитных организациях.
Квалификация: свидетельство
Учебное заведение: Институт банковского дела Ассоциации российских банков
Год получения: 2009
Название курса (экзамена): Новые аспекты в работе по ПОД/ФТ в кредитных организациях
Квалификация: свидетельство
Учебное заведение: НОУ “Институт повышения квалификации и подготовки финансовых специалистов”
Год получения: 2007
Название курса (экзамена): Порядок организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
Иностранные языки
Английский: средний


Дополнительные сведения:
Семейное положение: женат
Дети: есть
Возможность командировок: нет

О себе: Добросовестный‚ работоспособный‚ ответственный‚ хорошие коммуникативные навыки‚ умею работать как в команде‚ так и самостоятельно. Дисциплинарных взысканий за всё время работы не имел.